第1055章 竞选(4/6)

行，或来自于别家银行，但是，他们仔细查过了，这十四笔接收汇款都是有名有姓的老客的合法资金往来。

“署先生，你的追查对向会不会借用了这些合法账呢？”银行负责人生怕自己背负了为犯罪行为提供洗钱渠的罪名，因而对阿诺德署是极尽卑微。

阿诺德笑：“他们不会那么笨，让别人掌握了他们的把柄。”

“可是，我们彻查了这段时间以来所有的账目，却并没有找到符合你怀疑的易，署先生，你看……”银行负责人唯唯诺诺应。

阿诺德淡淡一笑，：“付款人还有另外一付款方式，经理先生，你应该能想到的，他将八十四万元的款拆分成了若笔不足十万元的中等额度汇款。”

银行负责人恍然大悟，连忙表态：“多谢署先生提醒，我这就安排人照署先生的指行追查。”

将一笔款拆解为若中等额度甚至是小额的汇款，表面上看起来，追查难度确实不小，但实际作起来并没有想象中的那么难，因为，那若笔中小额度的汇款一定会集中在了某一个时段，而且，资金汇的是同一个账。

不到一个小时，银行负责人便拿来了结果，并汇报：“署先生，照你的指示，我们追查到了有三个账在同一时间段接到了多笔中小额度的汇款，其中，这一个名为伊丽莲卡的外国人账在十二月八号这一天上午九二十一分至十三十七分这一小时零十六分钟的时间，一共收到了来自于纽约的分别从七个账汇来的七笔汇款，总数为八十四万零三百二十元，最为符合署先生的怀疑。”

“外国人账？那个伊丽莲卡究竟是哪国的呢？”总数上的吻合，使得阿诺德认定了这个账必有端倪。

银行负责人翻看资料，回：“是一名英国人，署先生。”

“这个账是什么时间开办的呢？”阿诺德继续问。

银行负责人看着资料回答：“十二月四号。”

阿诺德迅速思索了一，从时间上讲，这个账开办于暴风雪结束后的第二天，应该是埃斯顿库柏等人和鲍尔默达成了易条款后临时开办的。

“你们为外国人开办账需要怎样的手续呢？还有，如果需要提款，需要本人到场吗？”阿诺德继续追问。

银行负责人回：“为了引外资金，我们简化了开程序，对外国人只需要存等同五百元的本国货币并提供相关证件，便可以开设账，账提款也无需本人到场，持有本行签发的账资料和秘密钥匙，便可以办理所有业务。”

阿诺德了，事实上，他早已经注意到了银行的这作方式会给犯罪分留可乘之机，但是，以他掌握的权力，尚不足以令银行业修改作规程。

“最后一个问题，经理先生，请告诉我这个账除了七笔汇款之外，还有没有其他易记录？”阿诺德心中已经认定该账和埃斯顿库柏等人必有瓜葛。

银行负责人回：“汇款到账当日，也就是十二月八日的午十三十五分，有人支取了九万元的现金。”